公告日期：2025-04-25

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告(方俊)

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立

董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，
不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，
积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，
充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情

况报告如下：

一、基本情况

独立董事方俊：男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，2024

年 4 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

(一)出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真

审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事

会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事姓名 任职期间 实 际 出 委 托 出 缺 席 次

会议次数 席次数 席次数 数 任职期间会议次数 实际出席次数

方俊 4 4 0 0 1 1

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事

项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会情况

召开 提出的 其他履 异议事
委员会 成员情 会议 召开日期 会议内容 重要意 行职责 项具体
名称 况 次数 见和建 的情况 情况（如
议 有）

第 六 届

董 事 会 方俊、肖 2024 年 04 审查《关于第六届董事会董事、

薪 酬 与 华孝、王 1 月 29 日 监事、高级管理人员薪酬方案》。 无 无 无
考 核 委 强

员会

第 六 届 赵小莲、 对第六届董事会第一次会议拟

董 事 会 方俊、刘 1 2024 年 04 聘高级管理人员等任职资格进 无 无 无
提 名 委 峰 月 29 日 行审查。

员会

2.出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会

议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，本人任职期内出席1次独立董事

专门会议，公司于2025年3月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会

议审议通过了《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所

就2024年财务报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公

正。

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