公告日期：2025-04-25

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈欣）

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

独立董事陈欣：1981 年出生，研究生学历，曾任德意志银行证券业务北京代表处副经理、文思海辉科技有限公司集团战略规划部总监、美国优点资本投资公司投资经理、西安嘉仁投资管理有限公司执行董事、北京开元明信投资管理中心（有限合伙）执行董事。现任华瀛九州（北京）国际咨询有限公司执行董事、
经理,北京恒河须弥教育咨询有限公司董事。2021 年 9 月至 2024 年 4 月任公司
独立董事。

任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

出席董事会会议情况（2024 年度） 出席股东大会会议情况（2024 年度）

独立董事姓名 任职期间 实际出 委托出 缺席次

会议次数 席次数 席次数 数 任职期间会议次数 实际出席次数

陈欣 5 5 0 0 4 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事

项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会情况

提出的 其他 异议事
委员会 成员情 召开 重要意 履行 项具体
名称 况 会议 召开日期 会议内容 见和建 职责 情况（如
次数 议 的情 有）
况

1.总结 2023 年工作概况；

第 五 届 2024 年 02 2.讨论 2024 年度工作计划； 无 无 无
董 事 会 陈欣、黄 月 06 日 3.讨论董事、监事及高级管

提 名 委 永强、刘 2 理人员储备事项。

员会 峰 2024 年 04 对董事会换届选举事项暨董

月 09 日 事候选人任职资格进行审 无 无 无
查。

2.出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会

议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，本人2024年任职期内出席1次独

立董事专门会议，审议通过了公司《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份

有限公司关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会……
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