公告日期：2025-04-25

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告(肖华孝)

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

独立董事肖华孝：男，1956 年出生，中共党员，大学学历；高级会计师，曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发展公司财务总监；深圳市宝安区外经公司财务总监；深圳市美宝田实业公司监事
会主席；重庆万汇置业有限公司财务总监等，2017 年 4 月至 2021 年 3 月任保龄
宝生物股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 4 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

(一)出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事姓名 任职期间 实 际 出 委 托 出 缺 席 次

会议次数 席次数 席次数 数 任职期间会议次数 实际出席次数

肖华孝 4 4 0 0 1 1

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事

项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会情况

召开 提出的 其他履 异议事
委员会 成员情 会议 召开日期 会议内容 重要意 行职责 项具体
名称 况 次数 见和建 的情况 情况（如
议 有）

2024 年 04 1.审查财务总监任职资格；

月 29 日 2.审查内部审计机构负责人任 无 无 无
第 六 届 职资格。

董 事 会 肖华孝、 2024 年 07 审议《2024 年半年度财务报告》。 无 无 无
审 计 委 赵小莲、 4 月 30 日

员会 秦翠萍 2024 年 10 审议《2024 年第三季度报告》。 无 无 无
月 29 日

2024 年 12 审查套期保值业务的必要性、可 无 无 无
月 27 日 行性及风险控制情况。

第 六 届

董 事 会 方俊、肖 2024 年 04 审查《关于第六届董事会董事、

薪 酬 与 华孝、王 1 月 29 日 监事、高级管理人员薪酬方案》。 无 无 无
考 核 委 强

员会

2.出席独立……
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