公告日期：2025-04-25

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何玉润）

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今任北京工商
大学商学院教授，博士生导师。财政部“全国会计学术领军人才”项目首批入选者，中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学名师，北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。
2021 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。

任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况（2024 年度） 出席股东大会会议情况（2024 年度）

独立董事姓名 任职期间 实际出 委托出 缺席次

会议次数 席次数 席次数 数 任职期间会议次数 实际出席次数

何玉润 5 5 0 0 4 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事

项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会情况

提出的 其他 异议事
委员会 成员情 召开 重要意 履行 项具体
名称 况 会议 召开日期 会议内容 见和建 职责 情况（如
次数 议 的情 有）
况

2024 年 01 对年度财务报告准备及年度 无 无 无
月 05 日 审计工作计划进行讨论。

1.审议《2023 年财务报告》；

第 五 届 何玉润、 2.审议《2023 年度内部控制

董 事 会 黄永强、 3 2024 年 02 评价报告》； 无 无 无
审 计 委 秦翠萍 月 06 日 3.关于续聘和信会计师事务

员会 所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构。

2024 年 04 审议《2024 年第一季度报 无 无 无
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