公告日期：2025-04-25

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-025
保龄宝生物股份有限公司

关于新增和修订部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东回报规划（2024 年度-2026 年度）>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》。为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》及相关内控制度进行修订、完善，并根据相关要求新制定了《舆情管理制度》等 6 项制度。具体如下：

序号 制度名称 是否需股东会审议（特 备注
别决议事项须注明）

1 公司章程 是（特别决议） 修订

2 对外投资管理制度 是 修订

3 对外担保管理办法 是 修订

4 利润分配管理制度 是（特别决议） 修订

5 控股股东、实际控制人行为规范 是 修订

6 董事会议事规则 是（特别决议） 修订

7 股东会议事规则 是（特别决议） 修订

8 独立董事工作制度 是 修订

9 股东回报规划（2024 年度-2026 年度） 是（特别决议） 修订

10 关联交易管理办法 是 修订

11 董事会审计委员会议事规则 否 修订

12 董事会战略委员会议事规则 否 修订

13 董事会提名委员会议事规则 否 修订

14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 否 修订

15 募集资金管理制度 否 修订

16 内幕信息知情人登记管理制度 否 修订

17 经理工作细则 否 修订

18 独立董事年报工作制度 否 修订

19 外部信息使用人管理制度 否 修订

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 否 修订

21 信息披露管理办法 否 修订

22 防范控股股东及关联方占用公司资金 否 修订
制度

23 董事、高级管理人员所持股份及其变 否 修订
动管理制度

24 董事会秘书工作细则 否 修订

25 独立董事专门会议工作细则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。