公告日期：2025-04-25

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-016
保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董
事会第九次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》

公司董事会已拟定《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士，2024 年度时任独立董事黄永强先生、何玉润女士、陈欣先生向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东会上做述职。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事述职报告。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》
及摘要

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2024 年年度报告》、《保龄宝生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务报
告》

公司 2024 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分
配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本
369,767,380 股测算，本次预计现金分红金额 22,186,042.80 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度可持续发展报告的议案》

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度可持续发展报告》。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制评价报告》。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山
东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

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