公告日期：2025-04-25

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-017
保龄宝生物股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六
届监事会第五次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于
2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表
决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》
及摘要

监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年年度报告》
全文及摘要。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会
工作报告》

详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2024 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务报
告》

公司2024年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审议，监事会认为：《2024年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分
配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本
369,767,380 股测算，本次预计现金分红金额 22,186,042.80 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制
评价报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司预计与山
东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。