公告日期：2026-01-07

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2026-001
深圳世联行集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决议定于2026年1月9日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，《关于召开2026
年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 全 文 刊 登 于 2025 年 12 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月
9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼 1501 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2、本次临时股东会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、以上议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 28 日登载
于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 6 日、1 月 7 日，每日上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：30

2、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。