公告日期：2025-10-28

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-039
深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月17日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 10 名，
实际到会董事 10 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》

该议案已于 2025 年 10 月 17 日经审计委员会审议通过，表决结果：3 票同
意、0 票反对、0 票弃权。

《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ），《2025年第三季度报告》同时刊登于2025年10月28日的《证券时报》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

该议案已于2025年10月17日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》全文刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月二十八日

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