公告日期：2025-05-17

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-024
深圳世联行集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月16日（星期五）下午 15：00

2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事朱江先生（公司董事长陈卫城先生、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司董事朱江先生主持本次股东大会。）

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共221人，代表股份1,042,808,360股，占公司有表决权股份总数的52.3280%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,029,773,402股，占公司有表决权股份总数的51.6739%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共216人，代表股份13,034,958股，占公司有表决权股份总数的0.6541%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,040,994,720 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8261%；反对 1,605,840 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.1540%；弃权 207,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占参与投
票的股东所持有表决权股份总数的 0.0199%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 1,041,010,620 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8276%；反对 1,605,840 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.1540%；弃权 191,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 1,040,981,820 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8248%；反对 1,609,840 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.1544%；弃权 216,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占参与投
票的股东所持有表决权股份总数的 0.0208%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 1,041,010,720 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.8276%；反对 1,604,740 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.1539%；弃权 192,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.0185%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 1,033,174,722 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.0762%；反对 9,441,738 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数
的 0.9054%；弃权 191,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的
股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。