公告日期：2025-04-25

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-019
深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》 √

5.00 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》 √

8.00 《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》 √

9.00 《2024 年年度报告》及摘要 √

10.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

11.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

12.00 《2024 年度财务决算》 √

13.00 《2024 年度利润分配预案》 ……
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