公告日期：2025-01-17

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-003
深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决议定于2025年2月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2025年1月16日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决议定于2025年2月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年2月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年2月5日

7、会议出席对象

（1）截至2025年2月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委 √

员的议案》

本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。

以上议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，详见2025年1月17日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年2月6日、2月7日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30

2、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2024年2月7日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请……
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