公告日期：2025-03-29

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-017
浙江亚太机电股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 22 日
召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:30

2、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00 收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江
亚太机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票

100 总议案 √

非累积投

票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》 √

7.00 《公司监事 2025 年度薪酬方案》 √

8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。