公告日期：2025-11-25

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-068
天润工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（5）人
案》

1.01 选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（3）人

2.01 选举孟红为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举姚春德为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议 非累积投票提案 √

案》

提案 1、提案 2 采……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。