公告日期：2025-10-11

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-052
天润工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议决议，公司定于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（5）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度> 非累积投票提案 √

的议案》

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

上述第 2 项提案需逐项表决；上述第 1 项提案、第 2 项提案的 2.01、2.02
为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是……
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