公告日期：2025-10-11

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-051
天润工业技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为确立天润工业技术股份有 第一条 为维护天润工业技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的法律地位， 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 维护公司、股东和债权人的合法权益，规 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法》”）和其他法律、法规的规定，制定本 规定，制定本章程。
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法律、法规的规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司系由天润曲轴有限公司整体变更 公司系由天润曲轴有限公司整体变更
设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19 设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19
日在山东威海市工商行政管理局注册登 日在山东威海市工商行政管理局注册登记，记，取得企业法人营业执照，注册号为： 取得企 业法人营业执照，注 册号为：
371081018027211。 371081018027211。

公司于 2016 年 7 月 28 日在威海市工 公司于 2016 年 7 月 28 日在威海市工商
商行政管理局完成原营业执照、组织机构 行政管理局完成原营业执照、组织机构代码代码证、税务登记证“三证合一”工商登记 证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，手续，换发后的公司营业执照统一社会信 换发后的公司营业执照统一社会信用代码
用代码为：91371000613780310U。 为：91371000613780310U。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

……
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