公告日期：2026-01-16

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-003
博深股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026
年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司 5 名非独立董事和 3 名独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事程继冉先生共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：杜继新先生（董事长）、李善达先生、程继冉先生（职工董事）、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生

2、独立董事：阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生（会计专业人士）

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

第七届董事会董事任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过选举决
议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。上述人员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：

审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）

审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）

2、提名委员会：

提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）

提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：

薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）

4、战略委员会：

战略委员会主任委员：杜继新（董事）

战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立董事）

董事会各专门委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人葛锐先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。各委员会成员简历详见附件。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：李善达先生

2、副总经理：侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生

3、财务总监：宫敬辉先生

4、董事会秘书：井成铭先生

5、证券事务代表：朱雪云女士

以上人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书井成铭先生、证券事务代表朱雪云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 井成铭 朱雪云

联系地址 河北省石家庄市高新区裕华东 河北省石家庄市高新区裕华
路 403 号公司证券部（董事会办 东路 403 号公司证券部（董事
公室） 会办公室）

电话 0311- 85962650 0311- 85962650

传真 0311- 85965550 0311- 85965550

电子邮箱 bod@bosun.……
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