公告日期：2025-12-26

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-052
博深股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于 2025 年 10 月
30 日任期届满，公司于 2025 年 10 月 28 日披露了《博深股份有限公司关于董事
会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-050）。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 161,986,091 股，持股比例 30.75%）提名杜继新先生、李善达先生、陈志强先生、彭学国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人；股东陈怀荣先生（持有公司股份 26,225,214 股，持股比例 4.98%）、程辉先生（持有公司股份 23,069,374股，持股比例 4.38%）、任京建先生（持有公司股份 16,577,141 股，持股比例 3.15%）分别提名程辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议审查，并征得候选人同意，公司董事会同意提名上述候选人（简历详见附件）。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会董事任期 3 年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。

二、资格审查

公司独立董事专门会议对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生均已取得独立董事资格证书，其中，葛锐先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、其他说明

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，亦不存在连续担任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常工作开展，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、全体高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事专门会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
附件：

杜继新简历

杜继新先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程硕士，高级工程师。1998 年 7 月至 2018 年 11 月，先后任职于山东省交通工
程总公司、山东高速路桥集团股份有限公司、济青高速铁路有限公司；2018 年
11 月至 2024 年 12 月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部
职员、副部长，审计法务部副部长、部长。自 2025 年 1 月起在公司任职，现任公司党委书记、董事长、审计委员会委员。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监……
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