公告日期：2025-01-22

北京德和衡（石家庄）律师事务所

关于博深股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书

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北京德和衡（石家庄）律师事务所

关于博深股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：博深股份有限公司

北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称“本所”）接受博深股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所见证律师见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司第六届董事会第十六次会议决议召开。

公司董事会于2025年1月3日召开第六届董事会第十六次会议，决定于2025
年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定披
露媒体上以公告的方式刊登了《博深股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号为 2025-003）（以下简称“会议通知”）、《博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（编号为：2025-001）和《博深股份有限公司关于董事长、副董事长及董事辞去职务暨补选董事的公告》（编号为：2025-002），会议通知及相关公告载明了会议召开基本情况、会议召开日期、会议召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

经本所律师见证，本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议
室召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

二、 本次股东大会召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

经核查，公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

（一）出席会议的股东（包括股东授权委托代表）

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份208,813,294 股，占公司有表决权股份总数的 39.6352％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 207,864,779 股，占公司有表
决权股份总数的 39.4551％。

通过网络投票的股东 73 人，代表股份 948,515 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1800％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 17,729,139 股，占公司
有表决权股份总数的 3.3652％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,780,624 股，占公司有
表决权……
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