公告日期：2025-11-11

武汉光迅科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2025 年 11 月 10 日在公司高端光电子器件产业基地 F1-103 会议室以现场表决
结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以电子
邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，董事宗雨冉以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄宣泽先生主持。
二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄宣泽回避表决。
会议选举黄宣泽先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄宣泽先生的简历见附件一。

2、审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八届董事会下设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会。各专门委员会的人员组成如下：

（1）审计委员会（共 5 人）：

主任委员：胡华夏

委员：李国庆、李醒群、王征、孙晋

（2）薪酬与考核委员会（共 5 人）：

主任委员：孙晋

委员：丁峰、胡华夏、王征、赵勇

（3）提名委员会（共 5 人）：

主任委员：赵勇

委员：丁峰、李国庆、胡华夏、孙晋

（4）战略与可持续发展委员会（共 7 人）：

主任委员：黄宣泽

委员：丁峰、李国庆、李醒群、胡强高、宗雨冉、向东亮

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

各专门委员会人员简历见附件一。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡强高回避表决。
根据提名委员会考察推荐，经董事长提名，决定聘任胡强高先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

胡强高先生的简历见附件一。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘任田宇兴先生、卜勤练先生、张军先生、刘家胜先生、何宗涛先生、余圆先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

田宇兴先生、卜勤练先生、张军先生、刘家胜先生、何宗涛先生、余圆先生的简历见附件二。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘任向明女士任公司财务总
监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

向明女士的简历见附件三。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据提名委员会考察推荐，经董事长提名，决定聘任向明女士任公司第八届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

向明女士的简历见附件三。

向明女士的联系方式如下：

通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路 1 号

邮政编码：430205

电话：027-87694060

传真：027-87694060

电子邮箱：investor@accelink.com

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，决定聘任张志刚先生任公司第八届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张志刚先生的简历见附件四。

张……
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