公告日期：2025-10-25

武汉光迅科技股份有限公司

控股子公司管理办法

（2014 年 4 月制订，2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对控
股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，降低控股子公司经营风险，促进控股子公司规范运作和健康发展，保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本办法。

第二条 本办法所称控股子公司是指本公司根据总体战略规划、产业结构布局及业
务发展需要而依法设立、或者通过股权并购方式控股的，具有独立法人资格的公司或者其他形式的企业。其形式包括：

（一） 本公司独资设立的全资子公司；

（二） 本公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或者通过受让股权、股份使公
司控股比例达 50%以上（不含 50%）的子公司；

（三） 本公司持股比例为 50%或虽不足 50%，但能决定其董事会半数以上成员的组
成，或者通过协议或其他安排能够实现实际控制，并按照企业会计准则，其财务报表应纳入合并会计报表的子公司。

第三条 本办法旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，对公
司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司对控股子公司管理遵循下列原则：

（一） 遵守相关法律、法规（含所在国/地区法律法规，下同）、公司章程和控股子
公司章程的规定；

（二） 充分行使资产收益、重大决策和选择管理者等权利，确保投资回报；

（三） 不直接干预控股子公司决策和依法开展的生产经营活动；

（四） 对控股子公司的管理应保障控股子公司其他股东的合法权益。

第五条 公司依据相关法律、法规、规章对上市公司规范化运作以及上市公司资产
控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份对控股子公司行使重大事项监督管理权。同时，负有对控股子公司给予指导、监督和相关服务的责任。

第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本办法，逐
层建立对其下属子公司的管控制度。

对公司及其控股子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本办法相关规定。

第二章 管理机构

第七条 公司负责资本运作、信息披露管理事务的部门，作为控股子公司股权事务
归口管理部门，其职能主要包括：

（一） 控股子公司设立、变更、注销可行性研究；

（二） 控股子公司注册资本及股权的登记、变动审查；

（三） 经批准的重大事项具体事务管理及建立控股子公司管理档案；

（四） 与股东派出人员日常联络、保管出资证明和股东名册等；

（五） 负责控股子公司需公开披露信息的披露工作。

第八条 公司负责综合办公协调的部门，为控股子公司行政事务归口管理部门，同
时协助公司财务管理、人力资源管理等职能部门，实施对控股子公司有关业务的监督与指导。

第九条 公司各职能部门对控股子公司实行统筹归口管理，建立有效的管理流程制
度，在经营管理、财务、人力资源、重大投资与交易及信息披露等方面实施有效监管。
第三章 控股子公司治理结构

第十条 控股子公司应当依据《公司法》及相关法律、法规的规定，建立和完善法
人治理结构和内部运作机制，保障企业稳健、有序发展。

第十一条 控股子公司章程由本公司依据《公司法》等相关法律、法规，与其他股
东协商，其主要条款需由本公司拟制或经本公司确认。

第十二条 股东会是控股子公司的权力机构。控股子公司召开股东会时，由本公司
授权委托指定的人员（包括授权本公司委派的董事、监事和高级管理人员）作为股东代表参加会议，并依据公司指示，在授权范围内行使表决权。

第十三条 控股子公司董事会或执行董事对控股子公司股东会负责，依照《公司法》
等相关法律、法规以……
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