公告日期：2025-10-25

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于2025年10月24日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11
名，实际参加董事 11 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、 审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。丁峰、李国庆、李醒群
为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划、2025 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》

有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高、向东
亮为 2022 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

因公司 2022 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规定回购并注销 9 名激励对象已获授予但尚未解锁的 14.00 万股限制性股票，回购价格为 11.99 元/股。因公司 2025 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规定回购并注销 4 名激励对象已获授予但尚未解锁的 3.60 万股限制性股票，回购价格为 28.27 元/股。

《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。董事会薪酬与考核委员会出具了意见，详见巨潮资讯网。

北京市嘉源律师事务所对公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

此项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件相关条款作出相应修订。《武汉光迅科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网。

此项议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
六、 审议通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制订、修订的相关制度详见巨潮资讯网。

《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》《武汉光迅
科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》……
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