公告日期：2025-10-11

武汉光迅科技股份有限公司

附条件生效的向特定对象发行股份认购协议

（修订稿）

本协议由以下当事人于 2025 年 10 月 10 日在湖北省武汉市签署：

甲方：中国信息通信科技集团有限公司
法定代表人：何书平
住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
乙方：武汉光迅科技股份有限公司
法定代表人：黄宣泽
住所：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片区）
鉴于：
1、 甲方系一家依据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本协议之目的，仅指大陆境内，不含香港、澳门及中国台湾地区）法律设立并合法存续的有限责任公司。

2、 乙方系一家依据中国法律设立并合法存续的股份有限公司，于 2009 年 8 月
21 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为“002281”。
3、 乙方拟向特定对象发行不超过 242,055,525 股人民币普通股（A 股）股票（最终发行数量上限将以中国证监会同意注册的批复文件为准）；甲方同意以现金方式参与本次向特定对象发行股票的认购，认购比例不低于本次向特定对象发行股
为此，甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 释义

本协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称分别具有以下含义：

发行人/光迅科技 指 武汉光迅科技股份有限公司

本次发行、本次向特定 指 发 行 人 拟 向 特 定 对 象 发 行 不 超 过
对象发行 242,055,525 股人民币普通股（A 股）

发行人本次发行股份的发行底价，为定价
发行底价 指 基准日前 20 个交易日光迅科技股票交易
均价的 80%

发行日 指 本次发行获得中国证监会同意注册后具
体确定的股份发行日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元 指 人民币元

第二条 协议标的

乙方向特定对象发行，向包括甲方在内符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行股票募集资金。本次发行的股票为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

第三条 认购价格和认购数量

3.1 认购价格

3.1.1 本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

3.1.2 最终发行价格将在乙方本次发行通过深圳证券交易所审核，并经中国
证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。甲方不参与本次向特定对象发行股票的询价，甲方愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

若乙方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)

上述二项或三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，A 为配股价，K 为配股率。

3.2 认购数量

3.2.1 乙方拟向特定对象发行不超过 242,055,525 股人民币普通股（A 股）股
票（最终发行数量上限将以中国证监会同意注册的批复文件为准），其中，甲方同意以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的 10%，且不超过本次向特定对象发行股份总数的 38%。

3.2.2 若乙方在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总……
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