公告日期：2025-04-24

武汉光迅科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

胡华夏，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学管理科学与工程专业博士，武汉汽车工业大学技术经济专业硕士，本科毕业于中南财经大学会计学专业。现任武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉理工大学管理学院财务与会计系教授、博士生导师。曾任中珠医疗控股股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事等职务。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2024 年度不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲

事姓名 参加董事会 席董事 式参加董 事会次数 会次数 自参加董事会会议

次数 会次数 事会次数

胡华夏 7 6 1 0 0 否

列席股东大会次数 0

2024 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的
召开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。

2、董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，履职情况如
下：

（1）审计委员会

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持并参加了审计委员会的六次会议，审议
了 2024 年年报审计工作总结、2025 年内部审计工作计划、2024 年 1、2、3 季度的内部审计
工作汇报和财务报表的内部审计报告、2024 年 1、2、3 季度的募集资金使用情况审核报告、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》、2024 年年报审计工作计划沟通。

（2）提名委员会

2024 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的一次会议，对提名公司董事
事项进行了审阅，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。

3、现场工作情况

2024 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。

4、保护投资者权益方面所做的工作情况

（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。

5、培训和学习情况

本人积极参加交易所和公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，……
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