公告日期：2025-04-24

武汉光迅科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2022 年 9
月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学电子科学与技术专业博士，华中理工大学电磁场与微波技术专业硕士，本科毕业于华中工学院电磁场与微波技术专业。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司独立董事，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事。

马洪先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六节所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲

事姓名 参加董事会 席董事 式参加董 事会次数 会次数 自参加董事会会议

次数 会次数 事会次数

马洪 7 6 1 0 0 否

列席股东大会次数 0

2024 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议
的召开及议案的表决。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。

2、董事会专门委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，履职情况如下：

2024 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会的一次会议，对提名公司董
事事项进行了审阅，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。

3、现场工作情况

2024 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。

4、保护投资者权益方面所做的工作情况

（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。

5、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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