公告日期：2025-04-24

2024 年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职，勤勉尽责， 积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护 全体股东合法权益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司 董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，生产经营各项工作取得健康稳定的发展。2024 年实现营业收入 82.72
亿元，同比增长 36.49%；实现归母净利润 6.61 亿元，同比增长 6.82%。

二、2024 年度董事会工作回顾

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 19 项。董事会根据《公司法》
等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职
权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。股东大会平等对待全体股东，均采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东大会表决提供便
利，并根据相关规定及要求对相关议案采用特别决议和中小投资者单独计票，切实保 障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会召开会议情况

2024 年度，董事会共召开 7 次董事会会议，审议通过了 41 项议案，对公司的年
度经营情况、财务决算报告、利润分配方案、募集资金的使用、关联交易、对外投
资、股权激励、定期报告、补选董事、续聘会计事务所等方面进行了细致的讨论和科 学的决策。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚 信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足
点，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》等相关规定规范运作，以规范治 理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用。2024 年，董事会各专门委员会积极履 行职责，勤勉尽职开展各项工作，其中：战略与可持续发展委员会召开会议 2 次、审
计委员会召开会议 6 次、提名委员会召开会议 1 次。各专门委员会对利润分配预案、
年审事务所聘任、内部审计及监督、关联交易、募集资金使用、股权激励事项等重大 事项预先审核，在年报审计过程中切实履职，为董事会决策提供了良好支持。

（四）信息披露及投资者关系管理

公司董事会高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2024 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露 108 份公告，合计 113 万字，深交所对公司年度信息披露的考核结果为 A（优秀），这是公司连续第四年获得深圳证券交易所的信息披露 A 级评价。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情
形。

公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，积极拓宽与投资者的沟通渠道，建立多层次良性互动机制，形成了业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式开展投资者关系的体系。公司常态化召开业绩说明会，搭建传递公司价值信息及投资者价值发现的重要桥梁；参加湖北辖区投资者集体接待日活动，与中小股东充分沟通；在不泄露重大未披露信息的前提下，积极通过主动邀请或接受预约的方式邀请特定投资者到公司进行现场调研，参观……
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