公告日期：2025-04-24

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）010

武汉光迅科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二
十二次会议于 2025 年 4 月 22 日 17:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室
以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了致同审字（2025）第 420A015349 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包

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含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2024 年
年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为对公司 2025 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于审议<2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2025）第 420A009339 号《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，详见巨潮资讯网。六、 审议通过了《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》出具了意见，详见巨潮资讯网。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2025）第 420A015350 号《内

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部控制审计报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2024 年度内部控制评价报告出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
七、 审议通过了《2……
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