公告日期：2025-04-24

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二
十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 15:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室
以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了
致同审字（2025）第 420A015349 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有限公
司的丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

此项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于审议<2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2025）第 420A009339 号《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，详见巨潮资讯网。七、 审议通过了《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2025）第 420A015350 号《内部控制审计报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2024 年度内部控制评价报告出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
八、 审议通过了《关于审议<2024 年度内部审计工作报告>以及<2025 年度内部审计工作
计划>的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过了《关于审议<2024 年度内部审计工作质量自评估报告>的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过了《关于审议<2024年度环境、社会责任和公司治理（ES……
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