公告日期：2026-02-05

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-007
北京久其软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 3:30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 4 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 4 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 11 名，代表具有表决权的股份数 229,334,270 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为26.5985%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 922 名，代表具有表决权的股份数 9,667,715 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为1.1213%。其中，中小股东及股东代表 922 名，代表具有表决权的股份数 9,667,715 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.1213%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 933 名，代表具有表决权的股份数239,001,985 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 27.7198%。其中，中小股东及股东代表 924 名，代表具有表决权的股份数 9,667,915 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.1213%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：

同意 236,817,085 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.0858%；
反对 1,889,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7907%；弃权295,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1234%。

2、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意 236,952,485 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1425%；
反对 1,851,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7745%；弃权198,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0831%。

中小股东表决情况:

同意 7,618,415 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.8010%；反
对 1,851,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 19.1458%；弃权198,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.0532%。

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、 北京久其软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、 北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

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