公告日期：2026-01-20

北京久其软件股份有限公司

《对外担保管理制度》修订案

修订前 修订后

第七条 对外担保事项必须经董事会审议，并 第七条 对外担保事项，除应当经全体董事的应当取得出席董事会会议的三分之二以上董 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会事同意。如发生下列对外担保事项，经董事 议的三分之二以上董事审议同意并作出决会审议通过后，还应当提交股东会审议： 议，且及时对外披露。如发生下列对外担保（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 事项，经董事会审议通过后，还应当提交股
净资产 10%的担保； 东会审议：

（二）公司及控股子公司对外提供的担保总 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 净资产 10%的担保；

后提供的任何担保； （二）公司及控股子公司对外提供的担保总
（三）公司及控股子公司对外提供的担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以额，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 后提供的任何担保；

以后提供的任何担保； （三）公司及控股子公司对外提供的担保总
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显 额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
示资产负债率超过 70%； 以后提供的任何担保；

（五）最近 12 个月内担保金额累计计算超过 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显
公司最近一期经审计总资产的 30%； 示资产负债率超过 70%；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （五）最近 12 个月内担保金额累计计算超过
的担保； 公司最近一期经审计总资产的 30%；

（七）中国证监会、证券交易所或《公司章 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
程》规定的其他情形。 的担保；

在审议第（五）项对外担保事项时，应当取 （七）中国证监会、证券交易所或《公司章得出席股东会全体股东所持表决权三分之二 程》规定的其他情形。

以上表决通过。 在审议第（五）项对外担保事项时，应当取
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联 得出席股东会全体股东所持表决权三分之二企业提供的担保议案时，该股东或受该实际 以上表决通过。
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联项表决须经出席股东会的其他股东所持表决 企业提供的担保议案时，该股东或受该实际
权的半数以上通过。 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。

北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年1月20日

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