公告日期：2026-01-20

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-004
北京久其软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

经公司于2026年1月19日召开的第九届董事会第四次会议，决议召开本次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30

（2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日（星期五）

7、出席会议对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、 会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 2 日—2026 年 2 月 3 日（上午 9:00~12:00，下午
2:00~5:00）

2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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