公告日期：2025-10-15

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-039
北京久其软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 3:00

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 6 名，代表具有表决权的股份数 226,334,070 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 505 名，代表具有表决权的股份数 17,772,970 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为2.0613%。其中，中小股东及股东代表 505 名，代表具有表决权的股份数 17,772,970 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 2.0613%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 511 名，代表具有表决权的股份数244,107,040 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 28.3119%。其中，中小股东及股东代表 505 名，代表具有表决权的股份数 17,772,970 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 2.0613%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 229,161,860 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.8776%；
反对 14,884,420 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 6.0975%；弃权60,760 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0249%。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 242,917,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5125%；
反对 1,131,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4636%；弃权58,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0238%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 242,888,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5008%；
反对 1,152,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4722%；弃权66,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0271%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》。

表决情况：

同意 242,891,440 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5020%；
反对 1,150,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4712%；弃权65,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0268%。

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