公告日期：2025-10-15

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-040
北京久其软件股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2025 年 10 月 14 日下午 4:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会
议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 10 月 14 日分别召开
2025 年第二次职工代表大会、2025 年第一次临时股东会审议通过了关于选举职工代表董事及第九届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由各位董事共同推举赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董
事会董事长的议案》

公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生简历详见本公告附件一。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董
事会副董事长的议案》

公司董事会一致同意选举曾超先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

曾超先生简历详见本公告附件二。

三、会议逐项审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵福君先生、曾超先生、
朱克实先生为第九届董事会战略发展委员会委员，其中赵福君先生为主任委员；
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举朱克实先生、王勇先生、
王站先生为第九届董事会审计委员会委员，其中朱克实先生为主任委员；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王勇先生、冯运生先生、
党毅先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王勇先生为主任委员；
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举冯运生先生、王勇先生、
曾超先生为第九届董事会提名委员会委员，其中冯运生先生为主任委员。

四、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任党毅先生为公司总裁，任
期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任石磊先生为公司执行总裁，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任肖兴喜先生为公司执行总
裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任曾超先生为公司高级副总
裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王海霞女士为公司高级副
总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满 时止；

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任丁丹先生为公司高级副总
裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件三和附件四。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》

公司董事会同意聘任邱晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱晶 女士简历及其联系方式详见本公告附件五。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责
人的议案》

公司董事会同意聘任房鑫先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事……
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