公告日期：2025-05-21

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-024
北京久其软件股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 14 名，代表具有表决权的股份数 251,237,431 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为
股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 1.8823%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为0.8114%。其中，中小股东及股东代表 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 0.8114%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 722 名，代表具有表决权的股份数258,253,147 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 29.8680%。其中，中小股东及股东代表 710 名，代表具有表决权的股份数 23,291,045 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 2.6937%。

（3）公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 257,330,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6428%；
反对433,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1677%；弃权489,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1895%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意 257,321,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6392%；
反对427,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1655%；弃权504,600
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1954%。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 257,175,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5826%；
反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2822%；弃权349,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1351%。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：

同意 257,104,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5552%；
反对701,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2717%；弃权447,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1732%。

中小股东表决情况：

同意 22,142,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0676%；
反对701,600股，占……
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