公告日期：2025-04-25

北京久其软件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、2024 年度监事会工作情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，秉持合规经营与风险防控核心理念，切实履行公司治理监督职能。通过定期核查财务数据、监督重大决策流程、评估内控有效性等工作机制，有效保障企业经营规范与股东合法权益。2024 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况及会议审议内容如下：

1、2024 年 1 月 9 日，第八届监事会第十次会议在北京市海淀区文慧园甲 12
号公司 4 层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

该次会议决议公告于 2024 年 1 月 10 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2024 年 4 月 24 日，第八届监事会第十一次会议在北京经济技术开发区
凉水河路 26 号公司 6 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告》及其摘要，《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》《非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》。

该次会议决议公告于 2024 年 4 月 26 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2024 年 4 月 29 日，第八届监事会第十二次（临时）会议在北京市海淀
区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

该次会议因仅审议第一季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

4、2024 年 8 月 29 日，第八届监事会第十三次会议在北京市海淀区文慧园
甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事

该次会议因仅审议公司半年度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

5、2024 年 10 月 29 日，第八届监事会第十四次会议在北京市海淀区文慧园
甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

该次会议决议公告于 2024 年 10 月 31 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2024 年 11 月 25 日，第八届监事会第十五次会议在北京市海淀区文慧园
甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于 2022 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

该次会议决议公告于 2024 年 11 月 26 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2024 年 12 月 20 日，第八届监事会第十六次（临时）会议在北京市海淀
区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议审议通过了《关于向公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

该次会议决议公告于 2024 年 12 月 21 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司有关事项监督、检查情况

2024年度，公司监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席董事会、股东大会会议以及参加公司经营分析会，对公司规范运作、财务状况、关……
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