公告日期：2025-04-25

北京久其软件股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（王勇）

2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2024年度独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。自2022年10月12日起任公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中在公司任职期限及兼职家数的规定。

本人具有良好的职业道德且具备履职所必需的专业知识及工作经验，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格、条件和要求的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024年度独立董事履职情况

2024年，本人投入了足够的时间和精力履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人参加董事会和股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

姓名

现场出席 通讯出席 委托出席 未出席 出席 未出席

王勇 5 3 0 0 2 0

2、出席专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，即董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会、董事会提名委员会。按照相关法律法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员。2024年度，公司共计召开3次薪酬与考核委员会，本人应出席3次，实际出席3次；召开7次审计委员会，本人应出席7次，实际出席7次；召开2次提名委员会，本人应出席2次，实际出席2次。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，2024年公司无应提交独立董事专门会议审议的相关事项，未召开独立董事专门会议，2025年将根据公司实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

（二）履职情况及相关表决结果

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据相关规定，认真审议了公司董事、高管薪酬绩效事项，2022年股权激励计划激励对象绩效考核
结果以及第二期解锁事宜，公司2024年股权激励计划草案以及限制性股票授予事宜，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务；作为审计委员会委员，审议了公司的定期报告、定期报告相关事项以及内审工作报告等，重点关注公司重大会计政策的执行情况、会计估计的合理性分析、内部控制有效性及资产减值情况等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，确保公司财务报告信息的真实性、准确性和完整性；作为提名委员会委员，遵守公司章程和相关法规的规定，审查了独立董事、总裁及执行总裁候选人的任职资格。

综上，2024年度，本人严格遵循相关规定出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，在履职过程中，会前会对会议文件进行细致研究与分析，会中积极参与议题研讨并提出建设性意见，秉持独立、审慎的原则行使投票权，会后密切跟踪重大事项执行落地情况，全面履行独立董事职责义务。

（三）对公……
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