公告日期：2025-04-25

北京久其软件股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（李岳军）

2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2024年度独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李岳军，毕业于东北财经大学，注册会计师、注册资产评估师。曾任北京岳华文化发展有限责任公司总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，北京岳华中天房地产评估有限公司董事，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、唐山港集团股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，丽日方中(北京)投资管理有限公司、北京岳华文化发展有限责任公司、众环(北京)管理股份有限公司董事，北京世纪瑞尔技术股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。

本人自2018年12月10日起任公司独立董事，因任期届满，本人于2024年12月17日起不再担任公司独立董事，同时不再担任审计委员会主任委员、战略发展委员会委员。在任职公司独立董事期间，本人均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的任职资格、条件等要求，且已通过深圳证券交易所的备案审查。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。任职期间本人严格遵守《上市

二、2024年度独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2024年，本人投入了足够的时间和精力履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会和股东大会情况

2024年本人任职期间内，公司共召开7次董事会和2次股东大会，本人参加董事会和股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

姓名

现场出席 通讯出席 委托出席 未出席 出席 未出席

李岳军 5 2 0 0 2 0

2、出席专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，即董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会、董事会提名委员会。按照相关法律法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人为审计委员会主任委员及战略发展委员会委员。2024年度，公司共计召开7次审计委员会，本人应出席7次，实际出席7次；召开3次战略发展委员会，本人应出席3次，实际出席3次。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，2024年公司无应提交独立董事专门会议审议的相关事项，未召开独立董事专门会议。

（二）履职情况及相关表决结果

本人作为董事会审计委员会主任委员，在2024年度任职期间，对公司定期报
告、计提大额资产减值、内控评价、续聘会计师事务所等重大事项进行了认真的讨论和审议，充分利用自己会计专业优势，忠实履行财务报告监督职能，通过审阅审计工作底稿、与管理层及审计机构充分沟通，对商誉减值测试评估、审计机构续聘等专项工作提供专业意见，保障公司财务信息的真实、准确与完整；通过认真审阅公司内审部门提交的审计总结、审计计划等相关材料，听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，督促公司强化监管要求落实，系统性审视内控制度的有效性，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。本人作为战略发展委员会委员，报告期内审慎研究了公司股份回购方案、组织架构优化调整等重大战略事项并提供专业建议，助力董事会科学决策。

综上，本人于任期内严格遵循相关规定出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，在履职过程中，会前会对会议……
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