公告日期：2025-04-25

北京久其软件股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

北京久其软件股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，从而提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要业务板块包括：管理软件业务和数字传播业务。纳入评价范围的主要单位为公司及其所属的具有控制权的子公司，包括：北京久其软件股份有限公司、北京华夏电通科技股份有限公司、北京久其金建科技有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、久其数字传播有限公司、成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、深圳市久金保商业保理有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、雄安久其数字科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、研发项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

重点关注的高风险领域主要包括：资金资产活动、收入、成本费用、投资活动、关联交易、财务报告编制相关风险领域及重要风险业务和重大风险事件等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1.公司层面控制的具体情况

（1）组织架构

①治理结构

公司严格按照法律法规的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会和经理层。董事会依法行使公司的经营决策权，并负责公司内部控制的建立健全和有效
实施；其下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会严格按照任职资格、议事规则和工作程序进行选聘和履职，为董事会提供专业支持。监事会依法监督公司的财务情况，并对董事和高级管理人员的履职情况及董事会建立与实施内部控制情况进行有效监督。董事会和监事会共同对股东大会负责。经理层主持公司的经营管理工作，组织领导公司内部控制的日常运行，并对董事会负责。“三会一层”各司其职，共同构建起决策、执行、监督相互分离和制衡的法人治理结构，为公司的规范运作提供保障。

②内部机构设置与权责分配

公司按照科学、精简、高效、制衡的原则，综合考虑公司性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，设立预算与绩效管理委员会、项目管理委员会、人才发展管理委员会、市场与战略客户管理委员会、技术与产品管理委员会、企业文化管理委员会和顾问管理委员会作为最高管理机构，统筹相关事务的规划和制度制定及监督执行；设立人力资源部、财务部、质量管理部、品牌推广部和市场营销专项办公室等职能……
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