公告日期：2025-04-25

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-011
北京久其软件股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式
送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会
工作报告》，并提交股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决
算报告》，并提交股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分
配预案》，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》
及其摘要，并提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：董事会编制公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第110A016551号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ二四年度审计报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控
制自我评价报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第110A016550号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ二四年度内部控制审计报告》以及监事会意见详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计
提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2024年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。

《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2025年4月
25 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025
年度薪酬方案》，由于全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》详见2025年4月25日的信……
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