公告日期：2025-04-26

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-021
上海神开石油化工装备股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月22日下午13:30召开公司2024年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15－15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。
7、股权登记日：2025年5月19日

8、会议出席对象：

（1）截至2025年5月19日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度报告》及其《摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 √

7.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 √

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案》

（二）提案内容

以上提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务报告》《2024年度利润分配预案》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》《关于聘请2025年度审计机构的公告》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，《2024年度报告》全文、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文
详见公司……
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