公告日期：2025-04-26

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“本公司”）公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件和《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人，副董事长由董事长提名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。

第二章 董事会会议的召集、主持与通知

第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 2 次会
议。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议。

第七条 董事会定期会议在每个会计年度前 6 个月结束后的 2 个月内和每个
会计年度结束后的 2 个月内召开。

第八条 召开董事会定期会议，董事会办公室应当于会议召开 10 日以前书
面通知全体董事。

第九条 召开董事会临时会议的提议应当以书面形式送交董事会办公室。提议应当包括但不限于：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

（四）提议时间和提议人；

（五）联系人和联系方式。

第十条 董事会办公室收到临时会议提议后，应当在收到之日即向董事长报告，在与董事长无法取得联系的情况下，应当向董事会秘书或副董事长报告。

第十一条 召开董事会临时会议，董事会办公室应当于会议召开 3 日以前以
专人送出、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 董事会会议通知以下列形式送出：

（一）以邮件方式送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；
（二）以电子邮件方式送出的，以该电子邮件进入被送达人指定的电子信箱的日期为送达日；

（三）以传真件方式送出的，发出当日为送达日，送达日以传真机报告单显示为准；

（四）以专人送出的，由被送达人或其授权代理人在回执上签名或盖章，签收日为送达日；

（五）以手机短信方式送出的，以手机记录的信息发送时间为送达日期；
（六）以其他网络通信方式送出的，以网络通信软件记录的信息发送时间为送达日期。

第十三条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

（五）会议联系人及其联系方式。

第十四条 经董事会全体董事同意，董事会会议可以在上述会议通知所记载的开会时间之前召开；经董事会全体董事同意，董事会会议可以选择在会议通知
所记载的会议地点以外的地点召开。董事会会议变更必须在会议召开前 48 小时书面通知董事及其他列席会议的人员。

第十五条 当 2 名以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供
不及时的，可书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

第三章 董事会会议的召开

第十六条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

第十七条 ……
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