公告日期：2025-04-26

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-017
上海神开石油化工装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将具体情况公告如下。

一、公司本次修改章程的具体内容

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司章程具体修订内容对照如下：

修改前 修改后

第一条 为维护上海神开石油化工装备 第一条 为维护上海神开石油化工装备
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证证券法》和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

修改前 修改后

董事长辞任视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十二条 公司的经营宗旨：公司在国 第十三条 公司的宗旨是帮助客户安全、
家宏观调控下，按照市场需求，自行组织科 高效、环保地获取能源。

研、开发、生产、经营，以提高经济效益、 公司致力于通过技术创新与AI智能化突
劳动生产率和实现资产升值为目的。 破，为全球客户提供智慧能源解决方案。以
安全可靠的装备体系为基石，打造智能高效
AI数字平台，构建低碳环保能源生态系统，
推动能源行业的绿色变革与可持续发展。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的……
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