公告日期：2025-04-26

上海神开石油化工装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

张冠军

本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张冠军，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任宝鸡石油机械厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设备工业协会秘书长，公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会及其专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议的科学决策发挥积极作用。

（一）2024年度出席公司会议情况

1、董事会会议

2024年本人应参加董事会会议次数3次，亲自出席董事会会议次数2次，委托出席1次，无缺席董事会的情况。本人2024年度任期内公司董事会会议的召集召开程序符合法律规定，重大经营决策及其他重大事项均按相关规定履行了审议程
序，合法有效。本人对2024年度任期内公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、股东大会会议

2024年5月23日，本人出席了公司2023年度股东大会并在会上就本人2023年度履职情况做述职报告。2024年9月12日，本人出席了公司2024年第一次临时股东大会。2024年11月14日，本人出席了公司2024年第二次临时股东大会。

3、董事会专门委员会会议

2024年度，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，出席各专门委员会会议情况如下：

本年应参加专委会会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

战略委员会 2 2 0 0

本人积极参加任期内的董事会各专门委员会会议，无委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情况，对提交董事会专门委员会的议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。公司2024年度董事会各专门委员会具体会议召开及审议事项情况请参见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相应内容。

4、独立董事专门会议

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议1次，认真审阅2023年度关联交易发生情况及2024年度关联交易预计发生额度等相关会议资料，为会议讨论和决策做好充分准备；本人积极参加会议、参与讨论，充分发挥专业优势，提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保公司关联交易按照审议的交易政策落实。

（二）行使独立董事职权情况

2024年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间，本人积极与公司内审部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司内审部门的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过现场出席股东大会的方式与投……
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