公告日期：2025-04-26

上海神开石油化工装备股份有限公司

章 程

2007 年 11 月制订

2009 年 11 月第一次修订

2010 年 5 月第二次修订

2011 年 4 月第三次修订

2013 年 4 月第四次修订

2013 年 11 月第五次修订

2014 年 5 月第六次修订

2015 年 5 月第七次修订

2020 年 8 月第八次修订

2022 年 12 月第九次修订

2025 年 4 月第十次修订

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会...... 24
第六章 高级管理人员...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第八章 通知和公告...... 45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第十章 修改章程...... 50
第十一章 附 则...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是在上海神开石油化工装备集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股
份有限公司。公司于 2007 年 9 月 13 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照注册号：310000000022001，统一社会信用代码：91310000133385776B。
第三条 公司于 2009 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647
号文核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于 2009 年 8 月 11
日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海神开石油化工装备股份有限公司，简称“神开股份”；
英文全称：“Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd”；英文
简称“SK”。

第五条 公司住所：上海市闵行区浦星公路 1769 号。

邮政编码：201114。

第六条 公司注册资本为人民币 363,909,648 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的宗旨是帮助客户安全、高效、环保地获取能源。

公司致力于通过技术创新与 AI 智能化突破，为全球客户提供智慧能源解决方案。以安全可靠的装备体系为基石，打造智能高效 AI 数字平台，构建低碳环保能源生态系统，推动能源行业的绿色变革与可持续发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销……
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