公告日期：2025-04-26

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-008
上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年
度报告》及其《摘要》。

《 2024 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 26 日《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董
事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年
度股东会上述职，述职报告的详细内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总
经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司2024年度的经营情况以及对公司2025年的经营工作计划与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财
务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利
润分配预案》。

2024年度公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本 362,489,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

监事会对上述利润分配预案发表了同意意见。

上述预案的具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年（2025
年-2027 年）股东分红回报规划》。

上述分红回报规划具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度公
司内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司监事会及董事会审计委员会审议通过。

上述报告具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、全体非独立董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

公司全体独立董事已经回避本议案表决。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 ……
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