公告日期：2026-01-13

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-001
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 15:30（星期一）

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任
意时间。

（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦 13 楼 1301 会议室（湖南省长沙市芙
蓉区朝阳前街 9 号）

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 758 名，代表有表决权的股份436,852,488 股，占公司有表决权股份总数的 31.3342%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决权股份 400,449,740
股，占公司有表决权股份总数的 28.7231%。

（2）通过网络投票的股东 756 名，代表有表决权股份 36,402,748 股，占公司
有表决权股份总数的 2.6111%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 757 名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），代表有表决权股份 36,403,748 股，占公司有表决权股份总数的 2.6111%。

公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》；

总表决情况：同意 427,858,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9412％；反对 8,277,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8949％；弃权 716,097 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1639％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意 27,409,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2941％；反对 8,277,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7388％；弃权 716,097 股（其中，因未投票默认弃权600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9671％。

2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况：同意 433,270,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1801％；反对 2,793,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6395％；弃权 788,197 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1804％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意 32,821,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1610％；反对 2,793,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6738％；弃权 788,197 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1652％。

三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：达代炎、王泽润

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、会……
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