公告日期：2025-11-18

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-056
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2025年11月17日15:30（星期一）

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计678名，代表有表决权的股份428,681,260 股，占公司有表决权股份总数的30.7481%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,449,740股， 占公司有表决权股份总数的28.7231%。

（2）通过网络投票的股东676名，代表有表决权股份28,231,520股，占公司有 表决权股份总数的2.0250%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共677名（中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东。），代表有表决权股份28,232,520股， 占公司有表决权股份总数的2.0250%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：同意418,528,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.6316％；反对8,954,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0889％；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0.2795％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意18,079,530股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的64.0380％；反对8,954,690股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的31.7176％；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2444％。
2、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；

总表决情况：同意419,849,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.9397％；反对7,647,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7840％；弃权1,184,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的0.2763％。表决通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

总表决情况：同意419,792,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.9266％；反对7,686,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7931％；弃权1,201,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803％。表决通过。

2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案；

总表决情况：同意419,685,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9015％；反对7,787,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8167％；弃权1,208,100股（其中，因未投票默认弃权23,80……
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