公告日期：2025-10-31

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-051
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，公司于 2025 年 10 月 17
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参
与表决的董事为 7 人，实际参与表决的董事为 7 人，含独立董事 3 人。会议由董
事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

此外，为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人，并对《公司章程》
中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.03 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.06 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.07 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.08 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.09 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.10 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议……
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