公告日期：2025-10-31

公司章程

章 程

二零二五年十月

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公司章程

目 录

第一章 总则......-1-
第二章 经营宗旨和范围......-2-
第三章 股份......-3-

第一节 股份发行......-3-

第二节 股份增减和回购......-4-

第三节 股份转让......-6-
第四章 股东和股东会......-7-

第一节 股东...... -7-

第二节 股东会的一般规定......-10 -

第三节 股东会的召集......-13 -

第四节 股东会的提案与通知......-14 -

第五节 股东会的召开......-15 -

第六节 股东会的表决和决议......-18 -
第五章 董事会...... -22 -

第一节 董事......-22 -

第二节 董事会...... -26 -

第三节 独立董事......-30 -
第六章 总裁及其他高级管理人员......-38 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......-40 -

第一节 财务会计制度......-40 -

第二节 内部审计......-43 -

第三节 会计师事务所的聘任......-43 -
第九章 通知......-44 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......-45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......-45 -

第二节 解散和清算......-46 -
第十一章 上市特别规定......-48 -
第十二章 修改章程...... -48 -
第十三章 附则...... -49 -·

公司章程

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程

（2025 年10 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国商务部商资批[2004]246 号《商务部关于同意设立家润多商业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司统一社会信用代码为： 914300007632582966

第三条 公司于2009 年6 月30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股5000 万股，于2009 年7 月17 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；英文名称：HunanFriendship&ApolloCommercial Co.,ltd.

第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9 号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼；邮政编码：410001。

第六条 公司注册资本为人民币139,417.28 万元（大写：壹拾叁亿玖仟肆佰壹拾柒万贰仟捌佰元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 ……
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