公告日期：2025-10-31

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-054
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订和制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
二、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增
设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人，并对《公司章程》中
的部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订对照表》。
修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易决策制度 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 募集资金管理办法 修订 是

6 对外担保制度 修订 是

7 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 总裁工作细则 修订 否

10 提名委员会议事规则 修订 否

11 审计委员会议事规则 修订 否

12 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 战略委员会议事规则 修订 否

14 信息披露事务管理制度 ……
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